Dụ dỗ nhà đầu tư nạp tài khoản rồi đánh sập sàn
Tháng 7/2021, anh Nguyễn Văn Nam (Hà Nội) được một người tự xưng là CEO của sàn giao dịch ALWAYS WIN hướng dẫn cách kiếm 25% lợi nhuận chỉ sau 1 tháng tham gia.
Người này quảng cáo, nhà đầu tư nạp tiền vào sàn ALWAYS WIN sẽ được ủy thác cho các chuyên gia tài chính, “bậc thầy đọc lệnh” giao dịch hộ. Lợi nhuận mỗi ngày lên đến 30%, lợi nhuận tổng có thể lên đến 25%.
Để tạo niềm tin cho anh Nam, đối tượng này thường xuyên gửi hình ảnh những khách hàng của ALWAYS WIN thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cùng với đó là mức chi trả hoa hồng khủng.
“ Đang thời gian dịch bệnh khó khăn vất vả, tôi nghĩ rằng có kênh góp vốn đầu tư kiếm thêm tiền cũng được. Nghĩ vậy tôi cũng bị xiêu lòng và nhờ hướng dẫn mở thông tin tài khoản tại sàn thanh toán giao dịch ALWAYS WIN ”, anh Nam cho biết thêm .
Sau khi anh Nam đồng ý lập tài khoản mới, đối tượng gửi cho anh một đường link cài đặt ứng dụng (app) ALWAYS WIN.
Người chơi mới tham gia phải nạp vào đó 10 triệu đồng tiền vốn .Về thực chất ALWAYS WIN là một ứng dụng gồm nhiều game show hoặc sàn thanh toán giao dịch. Các game show phổ cập theo hình thức tài xỉu link với sàn thanh toán giao dịch chọn quyền nhị phân BO .“ Sau khi tôi tham gia mới thấy đây không phải là góp vốn đầu tư đơn thuần mà là cá độ. Thời gian đầu bị cháy thông tin tài khoản liên tục .Họ liên tục động viên nạp thêm tiền rồi nhờ những chuyên viên của họ kéo vốn cho. Nhưng có khi nạp 50 triệu đồng chỉ sau hai tiếng là cháy thông tin tài khoản ”, anh Nam san sẻ .Đến ngày 2/9/2021, anh Nam nạp thêm 50 triệu đồng vào thông tin tài khoản ALWAYS WIN. Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ, ALWAYS WIN bị sập khiến số tiền còn lại trong thông tin tài khoản của anh là 80 triệu đồng mất trắng .“ Họ lừa nhà đầu tư tham gia nộp tiền rồi sau đó đánh sập sàn. Toàn bộ gia tài của nhà đầu tư mất trắng .Đến nay chúng tôi cũng không biết rõ những đối tượng người tiêu dùng này và chỉ thao tác qua zalo, facebook. Nhưng hoàn toàn có thể thấy đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức triển khai .Tổng số tiền tôi bị mất khi tham gia ALWAYS WIN là 500 triệu đồng .Trong nhóm của tôi có người mất đến 2 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của cả nhóm lên đến cả trăm tỷ đồng ”, anh Nam cho biết thêm .
Trò chơi trên ALWAYS WIN tựa như trò tài xỉuThủ đoạn của sàn thanh toán giao dịch ALWAYS WIN đó là tích cự kiến thiết xây dựng đội nhóm. Mỗi đội nhóm hoàn toàn có thể lên đến hàng trăm người .Sau đó chúng sẽ dụ dỗ, lôi kéo người chơi tham gia BO thực ra là một hình thức khác của trò tài xỉu .Người chơi với tâm ý muốn gỡ nhưng càng chơi lại càng thua cho nên vì thế phải nạp thêm tiền .Khi lượng tiền trên sàn đủ lớn, chúng sẽ đánh sập sàn, khóa thông tin tài khoản. Trong phút chốc tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng trên sàn này không cánh mà bay .Vũ Thị Dịu, một nhà đầu tư khác cho hay, ngày 3/9 sàn ALWAYS WIN sập, hàng loạt số tiền chị nạp vào thông tin tài khoản lên đến cả tỷ đồng mất trắng .
Khi nhà đầu tư liên hệ đại lý thì họ chống chế, lấy lý do nọ, lý do kia. Một số đại lý còn chặn liên lạc của nhà đầu tư.
“ Nhóm của tôi có tổng thể 200 thành viên. Người nạp ít thì vài chục triệu đồng, người nạp 5,7 tỷ đồng cũng có .Đến thời gian sàn ALWAYS WIN sập, tổng thiệt hại của nhóm tôi cũng lên đến vài chục tỷ đồng ”, chị Dịu cho hay .
Các ” chuyên gia tài chính ” của sàn này sẽ giúp nhà đầu tư … cháy thông tin tài khoản để hưởng hoa hồng
“Kỹ nghệ” bùng tiền
Đến thời điểm này, đa số nhà đầu tư của sàn ALWAYS WIN đều rơi vào tình trạng mất trắng tiền, lâm vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản.
Thủ đoạn của ALWAYS WIN là một hình thức lừa đảo phổ cập của nhiều sàn tiền ảo .Chúng sẽ sử dụng nhiều phương pháp để quảng cáo về doanh thu cao. Từ đó kích thích ham muốn làm giàu của nhà đầu tư .Khi nhà góp vốn đầu tư nạp tiền vào ALWAYS WIN sẽ có hai hình thức một là chuyển nhượng ủy quyền cho những chuyên gia tài chính tự xưng thanh toán giao dịch. Kết cục thường cháy thông tin tài khoản của nhà đầu tư .Hai là lôi cuốn nhà đầu tư nạp tiền sau đó đánh sập sàn, cuỗm sạch số tiền đó và chuyển sang một sàn thanh toán giao dịch khác cùng mạng lưới hệ thống .Theo phản ánh của nhà đầu tư, ALWAYS WIN liên tục thoát xác dưới nhiều địa chỉ khác nhau. Sau đó chúng đổi khác địa chỉ website và vẫn tích cực lên mạng lôi kéo nhà góp vốn đầu tư .Những ai rơi vào bẫy của ALWAYS WIN khó lòng mà thoát ra được .“ Chúng tôi khi nạp tiền tham gia đã biết là mình bị lừa. Nhưng tâm ý ai cũng muốn gỡ nên mới nỗ lực theo .Đến khi sàn sập, tiền mất, chúng tôi không biết kêu cứu ai cả. Chỉ mong cơ quan tìm hiểu vào cuộc làm rõ ”, chị Vũ Thị Dịu cho biết .
Hình ảnh quảng cáo của sàn thanh toán giao dịch ALWAYS WINTheo luật sư Quách Thành Lực ( Đoàn luật sư TP.HN ) cho biết, trường hợp tận dụng ứng dụng, website để bùng nợ hoặc đánh sập sàn nếu đủ địa thế căn cứ chứng tỏ, những đối tượng người dùng hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý theo tội danh Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài lao lý tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm năm ngoái .Theo những chuyên gia tài chính, hầu hết nhà góp vốn đầu tư đều không biết rằng, số tiền ảo này không sống sót mà chỉ có tiền thật mất đi. Các nhà đầu tư thường bị “ mờ mắt ” bởi số dư ảo trong thông tin tài khoản .
“Các sàn ngoại hối trái phép với lời hứa hẹn lãi suất khủng, hàng trăm phần trăm mỗi năm đều là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, thậm chí còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với nhà đầu tư khi tham gia.
Lực lượng công dụng đã liên tục khuyến nghị, người dân tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền góp vốn đầu tư mở những quầy bán hàng ảo, Dự kiến thị trường tiền ảo, vàng ảo trên những web, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo ”, chuyên viên ngân hàng nhà nước, tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu cho biết .Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương chứng minh và khẳng định : “ Bất kỳ ứng dụng nào có những biểu lộ như cam kết thắng 100 %, đưa ra hàng loạt những khuyến mại mê hoặc, thậm chí còn còn cho khách rút tiền ngay lập tức để tạo dựng lòng tin chắc như đinh đều là lừa đảo ” .
Source: https://songbac.top
Category: Blog Casino
